富二代、高學歷青年組虛擬貨幣詐團！3個月詐騙逾4億元，律師涉任軍師協助犯罪
近年虛擬貨幣投資詐騙案件頻傳，詐騙集團不僅利用假交易平台、投資群組誘騙民眾，更逐漸發展成高度組織化犯罪模式。
高雄警方近期查獲一起大型虛擬貨幣詐騙案件，涉案成員多為高學歷青年及家庭背景優渥人士，甚至有律師背景人士加入其中，擔任所謂「軍師」角色，協助處理法律應對及犯罪所得保全。
該集團透過社群廣告、LINE投資群組及假交易平台，引導民眾投資泰達幣（USDT），短短3個月內詐得超過4億元，至少造成53名被害人受害。
虛擬貨幣假投資成犯罪工具，詐團打造完整騙局
根據法院判決資料指出，該詐騙集團於2023年開始籌組，由多名高中同學共同成立犯罪組織。
詐團先前往境外地區接洽詐騙機房，建立完整犯罪架構，再透過網路平台刊登虛假投資廣告。
常見操作方式包括：
- 在社群平台投放投資廣告
- 吸引民眾加入LINE投資群組
- 假冒投資老師提供操作建議
- 建立虛假獲利案例
- 使用假交易介面顯示投資成果
被害人加入群組後，詐騙集團便以虛擬貨幣投資為名，引導購買泰達幣或進行交易，實際上資金全數流入詐團控制之中。
假投資平台包裝專業形象，誘導被害人投入資金
警方調查發現，該集團曾利用「聚富薪時代」、「智能理財家」等投資群組吸引被害人。
詐騙話術通常包含：
- 「專業團隊帶領操作」
- 「穩定獲利」
- 「掌握市場機會」
- 「低風險高報酬」
透過長時間互動建立信任後，再要求被害人增加投資金額。
許多投資詐騙受害者在初期看到假平台上的獲利數字後，誤以為投資成功，進一步投入更多資金，最終才發現平台無法提款。
律師涉任詐團軍師，協助處理法律問題與資金脫產
為維持犯罪組織運作，詐團主嫌張耀元找來具有律師資格的陳逸軒加入。
檢警調查指出，陳逸軒疑似負責：
- 協助處理車手遭查緝後的法律問題
- 提供犯罪應對建議
- 協助製作相關文件
- 協助處理扣押物返還程序
警方認為，其角色並非單純外部法律協助，而是參與犯罪組織運作，協助詐團降低遭查緝後的風險。
詐團內部分工明確，甚至建立獎勵制度維持運作
警方調查發現，該犯罪集團內部具有明確分工，包括：
- 廣告投放人員
- 話術人員
- 投資群組管理者
- 車手
- 資金管理人員
- 法律應對人員
為維持成員穩定，詐團甚至建立所謂：
- 慰問金制度
- 交保金制度
並透過各種方式提高成員向心力，使犯罪模式能持續運作。
警方追查21人到案，查扣豪車、不動產及大量犯罪所得
高雄市刑大最初從水房車手案件著手調查，逐步追查至詐團核心成員。
警方歷經多波搜索行動，共逮捕21名涉案人士，並查扣：
- 不動產2處（市值約7,000萬元）
- 現金280萬元
- 泰達幣344顆
- 證券約200萬元
- BMW、BENZ、McLaren等高價車輛
相關帳冊顯示，該集團成立時間不長，詐騙所得已超過4億元。
法院判決出爐，主要成員遭判刑
高雄地方法院審理後，依加重詐欺、組織犯罪等罪判決：
- 張耀元：有期徒刑5年2月
- 洪碩甫：有期徒刑5年8月
- 陳冠羽：有期徒刑3年2月
- 馬佳毓：有期徒刑4年
- 陳逸軒：判刑8月，緩刑3年，並須支付公庫70萬元及接受法治教育
法院審酌部分被告曾坦承犯罪，部分與被害人達成和解，因此作出不同量刑。
全案仍可依法提起上訴。
虛擬貨幣詐騙常見警訊：投資前務必確認
警方提醒，近年虛擬貨幣詐騙案件增加，民眾投資前應注意以下風險：
1. 陌生人推薦投資機會
詐騙集團常透過：
- LINE群組
- 社群平台
- 私訊邀請
接觸潛在受害者。
2. 保證獲利、穩賺不賠
任何投資都存在風險，若有人宣稱：
- 保證收益
- 固定回報
- 零風險投資
高度可能涉及詐騙。
3. 使用不明交易平台
假交易平台常具有：
- 仿造知名交易所介面
- 顯示虛假盈利數據
- 限制提款
- 要求繳交費用
等特徵。
4. 提款前要求再次付款
當被害人想取回資金時，詐騙集團可能要求：
- 保證金
- 稅金
- 解凍費
- 手續費
這通常是第二階段詐騙。
遭遇虛擬貨幣詐騙，應立即停止付款並保存證據
若發現疑似遭遇假投資平台，應立即：
- 停止繼續匯款
- 保存LINE聊天紀錄
- 保存交易平台網址及截圖
- 保存匯款紀錄
- 撥打165反詐騙專線諮詢
- 向警方報案
不要相信任何聲稱「可以追回資金」但要求先支付費用的人，避免再次受騙。
詐騙集團越專業，民眾越需要提高警覺
本案顯示，現代詐騙犯罪已逐漸企業化、組織化。
詐騙集團可能結合：
- 境外機房
- 假投資平台
- 社群行銷
- 專業人士協助
形成完整犯罪鏈。
民眾面對虛擬貨幣、股票、外匯等投資邀約時，不應只看表面的高收益，更要確認平台合法性與資金安全。
任何「保證獲利」的投資，都可能是詐騙集團設下的陷阱。
